Las autoridades del Reino Unido han lanzado una investigación exhaustiva sobre una presunta red de lavado de dinero que involucra a varios jugadores de polo de renombre y que está conectada con la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Se sospecha que esta red, orquestada por el empresario italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la exvicepresidenta del banco suizo MBaer Merchant Bank, Siri Evjemo-Nysveen, ha blanqueado miles de millones de dólares en fondos malversados. Ambos están siendo buscados actualmente por la justicia venezolana, al pesar sobre ellos una orden de captura internacional, mientras que sus cómplices, el exministro venezolano Tareck El Aissami y el coronel José Antonio Pérez Suárez, actualmente permanecen detenidos en su país, Venezuela.
Alessandro Bazzoni, un hombre de negocios con amplios intereses en el sector petrolero, ha sido acusado de desviar más de 3 mil millones de dólares de PDVSA, utilizando una intrincada red de compañías, incluidas Elemento LTD, Elemento Oil, AMG SAS y United Petróleo Corp, como fachada. Evjemo-Nysveen, en su rol de alta ejecutiva bancaria, habría jugado un papel crucial en la ocultación y transferencia de estos fondos ilegales a través de una serie de intermediarios, muchos de ellos vinculados a la comunidad del polo en el Reino Unido. Además, se valió de sus firmas de inversión, CGC One Planet y Clareville Grove Capital LLP, para facilitar las transacciones.
La investigación ha puesto bajo la lupa a figuras destacadas del polo británico, como la estrella Inez Bethell y el entrenador español Severo Jesús Jurado López, quienes se presume colaboraron en la adquisición fraudulenta de caballos de alto valor. Estas compras se habrían registrado bajo los nombres de jugadores de polo de renombre, como una táctica para encubrir el origen ilícito de los fondos.
En las últimas semanas, la investigación ha cobrado impulso, con la Oficina de Fraudes Graves (SFO) y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido intensificando sus esfuerzos. Se han llevado a cabo interrogatorios a jugadores de polo de diversas nacionalidades, incluyendo británicos, uruguayos y argentinos. Además, se han recopilado registros detallados de las compras de caballos realizadas por estos jugadores, con el objetivo de rastrear posibles conexiones con la red de lavado de dinero presuntamente controlada por Evjemo-Nysveen y Bazzoni.
Equipos de polo en la mira y maniobras financieras
La investigación se centra, en gran medida, en las actividades de los equipos Monterosso Polo Team y MT Vikings, ambos propiedad de la pareja bajo investigación, Bazzoni y Evjemo-Nysveen. Estos equipos han sido una presencia constante en torneos de alto perfil, y se alega que varios jugadores recibieron la titularidad de los caballos utilizados en estas competiciones sin mediar pago alguno. Posteriormente, estos caballos habrían sido vendidos a otras entidades o individuos, y las ganancias se habrían canalizado hacia cuentas controladas por las firmas de inversión de Evjemo-Nysveen, CGC One Planet y Clareville Grove Capital.
En el marco de la investigación en curso, las autoridades han procedido a la confiscación de varios caballos alojados, principalmente, en el prestigioso Cowdray Park Polo Club, ubicado en Midhurst, Reino Unido. La trama se complica aún más por la presunta participación de Bazzoni en la financiación de un reportaje en un medio de comunicación no especificado, con el propósito de limpiar su imagen. Según fuentes conocedoras del caso, esta estrategia habría resultado contraproducente, atrayendo la atención de las autoridades y levantando sospechas sobre diversas personas que ahora se encuentran bajo investigación en el Reino Unido.
Además, se ha revelado que Evjemo-Nysveen, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta en el MBaer Merchant Bank, fue destituida de su posición en 2023 a raíz del escándalo de corrupción de PDVSA. Se acusa a este banco suizo de haber facilitado operaciones de lavado de dinero para la élite venezolana, jugando un rol fundamental en las maniobras financieras de Bazzoni y sus asociados para eludir las sanciones internacionales y proseguir con la reventa ilegal de petróleo venezolano.
La pareja ha utilizado una intrincada red de testaferros para manejar ejemplares equinos a su nombre y evitar el embargo de los mismos. Entre los nombres que han salido a la luz se encuentran los afamados polistas Sebastián Merlos, Juan Martín Zubía, Chris McKenzie, Emma-Lou Becca, James Beim, Kayley Maria Smith, Emma Boers, Antonio Heguy, Hazel Jackson, David “Pelón” Stirling, Guillermo “Sapo” Caset, Ignacio “Cubi” Toccalino y Mackenzie Weisz, entre otros.
Sanciones internacionales
El trasfondo de esta compleja trama se remonta a enero de 2021, cuando Alessandro Bazzoni fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos. Se le acusó de ser un «facilitador central» en una red que buscaba evadir las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Según el Tesoro estadounidense, Bazzoni habría jugado un papel crucial en la coordinación de la compra y venta de crudo venezolano, especialmente después del arresto de otro miembro de la red, Alex Nain Saab Morán, en junio de 2020.
A pesar de su inclusión en la lista de sanciones de Estados Unidos, Bazzoni continuó operando en la escena del polo británico, dirigiendo lo que él mismo describió como una «organización importante» en este deporte. Incluso, en julio de 2022, participó en un torneo benéfico de polo en el que jugó contra el Príncipe William, ahora Príncipe de Gales, como lo reportó el Financial Times en su momento.
Los abogados de Bazzoni han refutado las acusaciones, alegando que las sanciones se impusieron sobre una «base incorrecta» y que las están impugnando. Afirman que su cliente nunca estuvo involucrado ni conectado con ningún envío de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por PDVSA en violación de las sanciones estadounidenses, y que nunca conoció ni habló con Saab, ni tuvo ningún trato comercial con él.
Tom Keatinge, director del centro de finanzas y seguridad de Rusi, un grupo de expertos en defensa y seguridad, señaló que esta historia es un claro ejemplo del «continuo arbitraje que existe en el mundo de las sanciones». La divergencia en las políticas de sanciones entre países aliados permite que individuos sancionados en una jurisdicción puedan operar legalmente en otras, siempre y cuando no existan medidas punitivas equivalentes.
Lista de jugadores de polo bajo investigación
La investigación sobre la presunta red de lavado de dinero ha llevado a las autoridades a interrogar o llamar a declarar a una extensa lista de jugadores de polo. Entre los nombres que han surgido en el curso de las pesquisas se encuentran:
- Alejandro Pistone
- Ángela Moran
- Antonio Heguy
- Benjamín Urquiza
- Charlotte Pykett
- Christopher “Cris” MacKenzie
- David “Pelón” Stirling
- Diego Tomás Cavanagh
- Emma Boers
- Emma Claire Wood
- Emma-Lou Becca
- Facundo Sola
- Guillermo Terrera
- Guillermo “Sapo” Caset
- Hazel Jackson
- Ignacio Novillo Astrada
- Ignacio “Cubi” Toccalino
- James Beim
- James Crossley
- Juan Pablo Clarkin
- Juan Martín Nero
- Juan Martín Zubía
- Kayley María Smith
- Lia Salvo
- Lottie Lamacraft
- Lucas «Luquitas» Criado Jr.
- Mackenzie Weisz
- Mark Tomlinson
- Matías González
- Matt Perry
- Rosanna Turca
- Rosendo Torreguitar
- Ross Ainsley
- Saad Audeh
- Sam Browne
- Sebastián Merlos
- Tamara Zorro
La mayoría de estos jugadores estuvieron vinculados, en algún momento, a los equipos Monterosso Polo Team y MT Vikings, propiedad de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen. Se presume que estos jugadores podrían haber recibido la titularidad de caballos sin haber realizado ningún pago, como parte de la trama de lavado de dinero. La investigación busca determinar el grado de conocimiento y participación de cada uno de estos jugadores en las presuntas actividades ilícitas.
El lujoso estilo de vida de Evjemo-Nysveen y la adquisición de caballos de alto valor
Siri Evjemo-Nysveen, esposa de Alessandro Bazzoni, ha sido señalada por utilizar los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción en Venezuela para sostener un estilo de vida opulento, con un marcado énfasis en los deportes ecuestres, particularmente el polo y la doma clásica. A pesar de su aparente distancia de las operaciones ilegales de su esposo, se ha revelado su profunda implicación en el blanqueo de capitales a través del MBaer Merchant Bank, donde ocupó un alto cargo hasta su destitución en 2023, tras el estallido del escándalo de PDVSA.
Las investigaciones han sacado a la luz cómo Evjemo-Nysveen ha aprovechado los fondos obtenidos ilícitamente por Bazzoni para financiar un tren de vida extravagante y mantener equipos de polo de alto nivel. Se ha revelado que Evjemo-Nysveen ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica, Diadora y George Clooney, cada uno con un valor que supera el millón de dólares. Esta adquisición ha generado suspicacias entre las autoridades europeas, quienes investigan el origen de los fondos utilizados para la compra, debido a una posible triangulación de fondos en la que habrían participado empresas fantasma del entrenador español Severo Jurado López y la influencer británica Inez Bethell, socia de Evjemo-Nysveen en el Cowdray Park Polo Club.
Evjemo-Nysveen, junto con Bazzoni, se ocultan actualmente en Londres, buscando evadir la deportación tras la orden de captura internacional que pesa sobre ellos. A pesar de las acusaciones y las sanciones, la pareja ha seguido participando activamente en torneos de polo de renombre, como la prestigiosa Copa Cartier Queen’s Cup, un evento que congrega a la élite del polo mundial. En estas competiciones, han compartido el campo con miembros de la realeza y otros jugadores de renombre internacional, utilizando para ello los equipos de su propiedad, el Monterosso Polo Team y el MT Vikings.
Detenciones de asociados y ampliación de la investigación
La trama de corrupción y lavado de dinero que involucra a Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen ha trascendido las fronteras del Reino Unido, extendiéndose a otros países. Recientemente, se han producido las detenciones de dos de sus presuntos asociados: Germán Bonelli, en Argentina, y Erik Roveta, en Grecia. Ambos individuos se encuentran actualmente en proceso de extradición a Venezuela, donde enfrentarían cargos relacionados con el escándalo de PDVSA.
Estas detenciones representan un avance significativo en la investigación, ya que podrían proporcionar información crucial sobre el funcionamiento interno de la red y el paradero de los fondos desviados. Las autoridades de diversos países continúan colaborando estrechamente para desmantelar por completo la estructura criminal y llevar a todos los responsables ante la justicia.
Mientras tanto, en el Reino Unido, la Oficina de Fraudes Graves (SFO) y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) prosiguen con sus indagaciones, entrevistando a más testigos y analizando la documentación recopilada. El objetivo es esclarecer todos los detalles de la operación de lavado de dinero y determinar el grado de implicación de cada uno de los involucrados.
El caso ha generado gran expectación en el mundo del polo y ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia en las transacciones financieras relacionadas con este deporte de élite.
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