En Venezuela, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial No. 6.745 el 28 de abril de 2023, podría ser aplicada al patrimonio del ganadero venezolano Vicente Rujano Garófalo y su familia.
El instrumento legal busca confiscar bienes obtenidos a través de actividades ilícitas, sin compensación alguna. La medida se contempla ante el notable e injustificado crecimiento del patrimonio de los Rujano Garófalo, quienes mantienen estrechos lazos con Colombia y negocios que levantan suspicacias, especialmente por su cercanía con el fallecido narcotraficante José Guillermo «Ñeñe» Hernández.
Las actividades financieras de la familia han generado interés en varios países, debido a la complejidad de sus operaciones y la falta de transparencia en el origen de sus fondos. Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema de blanqueo de capitales que ha pasado desapercibido hasta ahora en diversas jurisdicciones.
La intricada red financiera de los Rujano Garófalo en Panamá
Un ejemplo clave de la opacidad financiera de los Rujano Garófalo se encuentra en Panamá, donde la sociedad GLOBAL ENTERPRISE WAVG, INC. está registrada. Esta empresa es presidida por Andrea Paola Rujano Garófalo, hermana de Vicente y connotada cirujana capilar. La dirección de la sociedad también recae en Gisela Coromoto Garófalo De Rujano, madre de ambos.
Las iniciales «WAVG» en el nombre de la compañía parecen corresponder a los nombres de Waldo Rujano, padre de la familia, Andrea, Vicente y Gisela, sugiriendo un control familiar directo sobre la empresa. Este entramado empresarial panameño es solo una pieza del rompecabezas financiero de los Rujano Garófalo, quienes han diversificado sus inversiones en múltiples países, dificultando el rastreo de sus fondos.
La elección de Panamá, un país con fama de paraíso fiscal, levanta aún más sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones. La estructura corporativa de GLOBAL ENTERPRISE WAVG, INC. sugiere un intento de ocultar la verdadera titularidad de los activos, utilizando un esquema que dificulta la transparencia y el escrutinio público.
Expansión inmobiliaria y gestión opaca en Venezuela y Estados Unidos
La familia Rujano Garófalo posee cuantiosas propiedades en Venezuela, destacando varias fincas de gran valor. Simultáneamente, han desarrollado un significativo frente inmobiliario en Estados Unidos, específicamente en Florida, donde han registrado alrededor de 60 sociedades, utilizadas en parte para la administración de sus bienes raíces. Esta proliferación de empresas en territorio estadounidense sugiere una estrategia para diversificar y ocultar el origen de sus fondos, aprovechando las facilidades que ofrece el sistema legal de ese país. La gestión de estas propiedades en Estados Unidos está a cargo del abogado venezolano Germán De Jesús Rincón Montilla, cuyas actividades parecen funcionar como una fachada para preservar la privacidad de las finanzas de la familia Rujano Garófalo, incrementando las dudas sobre la legitimidad de su riqueza.
Las investigaciones apuntan a que Rincón Montilla podría estar facilitando operaciones de dudosa procedencia, dificultando el rastreo del dinero.
Canales financieros internacionales y logística en Colombia
Las ramificaciones financieras de los Rujano Garófalo se extienden a través de instituciones bancarias como Banesco Panamá y Mercantil Panamá, además de contar con operaciones en Suiza mediante el Credit Suisse. Adicionalmente, Vicente Rujano mantiene actividades financieras en España, diversificando aún más sus movimientos de capital a nivel internacional. Esta dispersión geográfica de sus operaciones financieras refuerza la sospecha de triangulaciones destinadas al blanqueo de capitales, buscando evadir los controles y regulaciones de cada país.
En Colombia, la familia posee la Finca Villa Cecilia en Piedecuesta, Santander, un lugar que utilizan tanto para la cría de ganado como para eventos sociales privados, fortaleciendo su presencia en el país y consolidando una base logística para sus actividades.
La finca, ubicada estratégicamente cerca de Bucaramanga, se ha convertido en un punto neurálgico para sus operaciones, facilitando el movimiento de recursos y la coordinación de sus negocios en la región. La relativa cercanía de Piedecuesta con la frontera venezolana también parece ser un factor relevante en la logística de la familia.
Operaciones empresariales en Colombia
En el departamento de Santander, Colombia, la familia Rujano Garófalo controla la empresa Carnes Grin, administrada por la ciudadana colombo-venezolana Tamaithi Ocampo Hevia y la contadora colombiana Diana Yurley Arenas Rueda, quienes actúan como presuntas testaferros de la familia.
La participación de Ocampo Hevia es particularmente notable, ya que también figura como una de las directoras de la firma panameña GLOBAL ENTERPRISE WAVG, INC., estableciendo un vínculo directo entre las operaciones en Colombia y Panamá. Este nexo refuerza la teoría de una red de negocios interconectados destinada a ocultar el verdadero origen y destino de los fondos de la familia Rujano Garófalo.
La designación de Ocampo Hevia en roles clave en ambas jurisdicciones sugiere una estrategia deliberada para mantener el control de las operaciones bajo un velo de legitimidad.
Investigaciones internacionales y la amenaza de extinción de dominio
Según fuentes informadas, la inteligencia financiera de varios países está investigando activamente la red de operaciones de la familia Rujano Garófalo, ante la sospecha de triangulaciones financieras destinadas al blanqueo de capitales.
Estas investigaciones se han intensificado debido a la complejidad de las transacciones y la multiplicidad de jurisdicciones involucradas, lo que dificulta el seguimiento del dinero.
La colaboración internacional se ha vuelto crucial para desentrañar el entramado financiero y determinar la legalidad de los fondos. La posible vinculación con el narcotraficante «Ñeñe» Hernández ha añadido una capa adicional de urgencia a estas investigaciones, elevando el perfil del caso y la presión sobre las autoridades para actuar con celeridad.
En consecuencia, la aplicación de las leyes de extinción de dominio tanto en Venezuela como en Colombia se presenta como una posibilidad real para confiscar los bienes obtenidos ilícitamente. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio en Venezuela, que permite al Estado recuperar bienes sin compensación, podría ser utilizada para desmantelar el patrimonio de los Rujano Garófalo si se demuestra su origen ilícito. Esta ley, diseñada para combatir la corrupción y el crimen organizado, establece procedimientos claros para la identificación, localización y recuperación de activos obtenidos a través de actividades ilegales.
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