Por Pilar Martínez
La Fiscalía General del Estado en Madrid recibió el 17 de agosto de 2023 un escrito de fecha 8 de agosto del mismo año, remitido por el ciudadano Salvador Jesús Pimentel Roja, en el que se adjuntaba una denuncia por falsificación de documentos y blanqueo de capitales. La denuncia se relaciona con la actuación de determinadas personas y empresas dentro del programa gubernamental venezolano denominado CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), cuyo objetivo es el suministro y distribución de alimentos y artículos de primera necesidad.
La Fiscalía General del Estado acusó recibo del escrito de Pimentel Roja a través de la Fiscal Jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, mediante un documento con fecha del 21 de agosto de 2023. En el documento se informa a Pimentel Roja que se da traslado de la copia de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid, para que proceda según corresponda, ya que, según se afirma en el escrito de la Fiscalía General del Estado, la denuncia ya había sido interpuesta por Pimentel Roja ante los juzgados de instrucción de Madrid.
Caso CLAP – Fiscalía Genera… by WW2000
El programa CLAP y las denuncias de corrupción
El programa CLAP, creado por el gobierno venezolano para asegurar el acceso a alimentos básicos a precios subsidiados, se ha visto envuelto en numerosas denuncias de corrupción. Diversas investigaciones periodísticas y parlamentarias han señalado irregularidades en la asignación de contratos, la calidad de los alimentos distribuidos y la existencia de sobreprecios que habrían beneficiado a empresas y personas vinculadas al gobierno.
En la denuncia presentada por Salvador Pimentel Roja se detallan presuntas actividades ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos a empresas que no cumplían con los requisitos o que no entregaron la mercancía, a pesar de haber recibido el pago. También se hace mención a la posible utilización de testaferros y empresas fantasma para desviar fondos públicos y blanquear capitales.
Pimentel Roja ha denunciado posee información y pruebas que incriminan a empresarios y funcionarios venezolanos en la trama de corrupción del CLAP. En particular, ha señalado al empresario Fernando José Bermúdez Ramos, como uno de los principales beneficiados de este esquema de corrupción.
El caso de Fernando Bermúdez Ramos
Salvador Pimentel Roja ha acusado públicamente a Fernando Bermúdez Ramos de estar involucrado en actividades ilícitas relacionadas con el programa CLAP y otros casos de corrupción en Venezuela. Bermúdez Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, ha sido señalado por su presunta participación en el entramado de empresas que se beneficiaron de contratos irregulares con el gobierno venezolano.
Pimentel Roja afirma que Bermúdez Ramos sería el propietario o controlaría, a través de testaferros, empresas como FB Foods LLC CA Limited y Max Power Engineering Limited, las cuales habrían obtenido contratos millonarios con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para el suministro de alimentos para el programa CLAP. Se presume que estas empresas habrían recibido pagos por adelantado por mercancía que nunca se entregó o que no cumplía con los estándares de calidad requeridos.
Además, se ha señalado que Max Power Engineering Limited habría utilizado una cuenta bancaria en Bulgaria para recibir pagos por parte de Corpovex, cuenta que posteriormente fue congelada por las autoridades búlgaras como parte de una investigación por lavado de dinero.
La denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid
El 13 de septiembre de 2024, Salvador Pimentel Roja, quien también está querellado por Fernando Bermúdez Ramos por un presunto delito de calumnia, presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que aportaba pruebas y alegaciones previas a una audiencia fijada para el 3 de octubre de 2024, en el marco de las diligencias previas número 647/2024, que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
En su escrito, Pimentel Roja solicita la participación activa de la Fiscalía del Ministerio Público en el juicio, argumentando que la información y las pruebas presentadas constituyen evidencia de múltiples delitos cometidos en España, relacionados con la trama de corrupción del programa CLAP.
Pimentel Roja se encuentra en la inusual situación de defenderse a sí mismo por haber denunciado a Fernando Bermúdez Ramos, quien figura como querellante en la causa 647/2024. Pimentel Roja sostiene que Bermúdez Ramos, a quien califica como «uno de los imputados en Venezuela» -en referencia al caso de corrupción Pdvsa-Cripto-, debería estar enfrentando a la justicia en lugar de ser él (Pimentel) quien se encuentra en el banquillo de los acusados.
Pruebas y alegaciones de Pimentel Roja
Según Pimentel Roja, Bermúdez Ramos está involucrado en dos juicios en Estados Unidos y aparece mencionado en varios expedientes en otros países. Estas acusaciones se relacionan con una trama de corrupción que, según expertos y de acuerdo con una auditoría del parlamento de Venezuela, habría defraudado al patrimonio público venezolano en más de 1.800 millones de dólares.
Pimentel Roja afirma haber recibido información y pruebas directamente de Conrado Pérez Linares, expresidente de la comisión parlamentaria que inició las investigaciones en Venezuela sobre el caso CLAP, y de Daniel Jesús Hernández Sarmiento, exfiscal del Ministerio Público venezolano y uno de los abogados que trabajó con Bermúdez Ramos, quien cumplió con su deber de informar a las autoridades al detectar posibles irregularidades.
El abogado describe el modus operandi de la trama, que involucraba la celebración de contratos millonarios entre la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y las empresas señaladas en el caso CLAP. Los pagos se depositaban en los mismos bancos, que posteriormente bloquearon los activos y las cuentas de las empresas involucradas, al descubrirse la trama de corrupción.
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