Mauro Bruno Nannini Scovino, un venezolano con una larga trayectoria en el ámbito empresarial, ha estado vinculado a diversas firmas en Florida (Estados Unidos) y Panamá desde la década de 1990 hasta la actualidad. Su nombre figuraba como director en numerosas sociedades, algunas en solitario y otras en colaboración con otros empresarios.
Sin embargo, en los últimos años, el nombre de Nannini Scovino ha desaparecido de la directiva de la mayoría de las empresas en las que figuraba en Florida. Entre 2011 y 2016, compartió cargos directivos con el afamado empresario financiero David Osio, presidente de Davos Financial Group. Entre las sociedades que representaron juntos en Florida se encontraban “Davos Mortgage Bankers, Inc.” y “Astra Equity Investments, Inc.”, ambas inactivas en la actualidad.
A pesar de la aparente separación en sus actividades en Florida, los nombres de Nannini Scovino y Osio siguen apareciendo como directores de la sociedad panameña International Union Holdings Co., Inc.
La relación entre Nannini Scovino y Davos Financial Group se extiende más allá de la colaboración con Osio. Nannini Scovino ocupó el cargo de presidente de Davos International Bank, la entidad bancaria de Davos Financial Group Ltd. ubicada en St. John’s, la capital de Antigua y Barbuda. Actualmente, el banco opera bajo el nombre de D Bank Ltd.
Durante su tiempo al frente de Davos International Bank, Nannini Scovino era una figura visible en eventos sociales en Florida, a menudo acompañado de David Osio.
Alrededor de 2012, el nombre de Mauro Nannini Scovino se vio relacionado con operaciones financieras millonarias a través de un banco suizo y compañías offshore en paraísos fiscales como Panamá, Antigua, Tórtola, Islas Man e Islas Caimán. Estas operaciones, según informes de la época, alimentaban el mercado cambiario paralelo en Venezuela.
La familia Nannini Soucy: del éxito gastronómico a la acusación de fraude
Mauro Bruno Nannini Scovino no es el único miembro de su familia que ha estado vinculado a Davos Financial Group. Su hijo, Mauro Nannini Soucy, se desempeñó como analista y asociado de inversiones en la firma entre 2017 y 2018.
Recientemente, Mauro Bruno Nannini Scovino y su hijo Federico Andrés Nannini Soucy han saltado a la palestra pública debido a su implicación en un caso de fraude de valores en Estados Unidos. Junto a ellos, Alejandro Thermiotis Hernández y Francisco Tonarely, también enfrentan cargos por este caso.
La familia Nannini Soucy posee una lujosa mansión en Coral Gables, Florida, cuyo valor actual se estima en más de $5.000.000.
Federico Andrés Nannini Soucy, uno de los acusados en el caso de fraude, es nieto del reconocido gastrónomo venezolano Héctor Soucy, quien falleció en Madrid, España, en diciembre de 2018.
Héctor Soucy, ingeniero civil de profesión y gastrónomo por vocación, fue una figura destacada en el mundo culinario venezolano. Fue uno de los fundadores de la Academia Venezolana de la Gastronomía y condujo durante 15 años el programa “Así cocina Soucy”, transmitido en Venezuela por el canal de noticias Globovisión.
Apasionado del tabaco, los vinos y el ron venezolano, Héctor Soucy se describía a sí mismo como un ávido lector. “Leo un promedio de cuatro horas diarias. Y me gusta leer con un tabaco al lado”, confesó en una entrevista en 2012.
Además de su faceta televisiva, Soucy fue segundo vicepresidente de la Asociación Venezolana de Gastronomía y asesor en la creación de la cadena de restaurantes “Il Grillo”, fundada junto a su hijo Héctor Soucy en 2003. La cadena llegó a tener locales en Caracas y Panamá.
Héctor Soucy también cultivaba otras aficiones como la magia y era piloto aficionado. Su legado en el mundo de la gastronomía venezolana sigue siendo recordado tras su fallecimiento.
Conexiones reales y lazos familiares: Alejandro Thermiotis y la princesa Iman de Jordania
Alejandro Thermiotis Hernández, uno de los acusados en el caso de fraude de valores junto a los Nannini, tiene una conexión con la realeza jordana a través de su hermano, Jimmy Thermiotis Hernández.
Jimmy, quien cambió su nombre a “Jameel” al convertirse al islam, se casó con la princesa Iman de Jordania, hija de los reyes jordanos Abdalá y Rania, el 13 de marzo de 2023.
La boda, celebrada en el palacio de Beit Al Urdun en Amán, contó con la presencia de 150 invitados, principalmente familiares y amigos cercanos. La princesa Iman lució un vestido de Dior, al igual que su madre, la reina Rania. La elección de la firma francesa tiene un significado especial para la familia Thermiotis, ya que el abuelo de Alejandro y Jameel, fallecido en 2018, era un reconocido empresario que representaba a varias marcas de alta perfumería europea en Venezuela, incluyendo Dior.
Jameel e Iman se conocieron en Nueva York, donde la princesa estudiaba un máster en la Parsons School of Design. Jameel, nacido en Caracas, reside en Nueva York y trabaja en una empresa financiera que él mismo fundó. Sus padres, Alejandro Thermiotis Filesari y Corina Hernández, pertenecen a la élite empresarial venezolana. Corina, la madre de Jameel y del ahora acusado Alejandro Thermiotis Hernández, es una reconocida fotógrafa y artista conceptual que ha expuesto su obra en diversas ciudades del mundo. Actualmente, el matrimonio Thermiotis Hernández reside en Miami.
La boda de la princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis fue un evento significativo que unió a dos familias con raíces en diferentes partes del mundo.
Los detalles de la acusación de fraude de valores contra los Nannini y otros
El pasado viernes 13 de septiembre de 2024, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida anunció la apertura de una acusación formal contra Federico Nannini (26), Mauro Nannini (63), Alejandro Thermiotis (26) y Francisco Tonarely (25), todos residentes del área de Miami, por obtener más de $1 millón de dólares a través de operaciones ilegales con valores.
La acusación detalla cómo los acusados compartieron información confidencial dentro de un círculo cercano de familiares y amigos, utilizando dicha información para comprar acciones u opciones a un precio más bajo y venderlas con ganancias una vez que la información se hacía pública.
Los cargos que enfrentan incluyen un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, doce cargos de fraude de valores y doce cargos de fraude de valores relacionados con la manipulación del mercado. Los cuatro acusados fueron arrestados y las audiencias iniciales comenzaron esa misma tarde.
Según la acusación, el esquema se desarrolló de la siguiente manera: en junio de 2022, Federico Nannini comenzó a asesorar a MasTec Inc. (MasTec), una firma de ingeniería y construcción con sede en Coral Gables, sobre la propuesta de adquisición de Infrastructure and Energy Alternative Inc. (IEA). En ese momento, tanto MasTec como IEA cotizaban en el mercado de valores NASDAQ.
Federico Nannini compartió información confidencial sobre la adquisición con su padre, Mauro Nannini, y con Alejandro Thermiotis, un amigo cercano con quien había estudiado en la escuela secundaria en Pinecrest, Florida. Thermiotis, a su vez, transmitió la información a Francisco Tonarely, otro amigo de la escuela secundaria, después de que este le enviara un mensaje de texto expresando su interés en “ganar algo de dinero”.
Mauro Nannini compró acciones de IEA al día siguiente de que Federico Nannini recibiera acceso a la información financiera sobre la adquisición. Thermiotis, tras compartir la información con Tonarely, le envió un mensaje de texto pidiéndole discreción, a lo que Tonarely respondió afirmativamente. Días después, un familiar de Tonarely firmó una carta patrocinando la membresía de Thermiotis en un club náutico de Miami.
A medida que la adquisición avanzaba, Federico Nannini mantuvo informados a su padre y a su amigo sobre la transacción. Thermiotis, a su vez, continuó actualizando a Tonarely.
En julio de 2022, cuando Federico Nannini expresó dudas sobre la concreción de la adquisición, Mauro Nannini vendió sus acciones de IEA. Sin embargo, cuando Federico Nannini recibió información financiera confidencial que indicaba que la adquisición seguiría adelante, informó a Thermiotis a través de un mensaje de texto.
Tras esta confirmación, Mauro Nannini recompró su posición en acciones y opciones de IEA.
Cuando la adquisición de IEA por parte de MasTec se hizo pública el 25 de julio de 2022, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely vendieron sus acciones y contratos de opciones de IEA obteniendo ganancias. Dos días después, Federico Nannini le envió a Thermiotis una foto de un reloj Rolex Daytona, sugiriendo que se lo comprara como recompensa por su participación en el esquema.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan penas que van desde los 5 años de prisión por conspiración para cometer fraude de valores hasta los 25 años por fraude de valores.
La acusación contra Federico Nannini, Mauro Nannini, Alejandro Thermiotis y Francisco Tonarely fue el resultado de una investigación llevada a cabo por el FBI en Miami. El Fiscal Federal Markenzy Lapointe y el Agente Especial a Cargo Jeffrey B. Veltri del FBI, Oficina de Campo de Miami, hicieron el anuncio oficial de la acusación.
Además de la acusación penal, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también presentó acciones civiles contra los cuatro acusados el mismo día.
La SEC busca la restitución de las ganancias obtenidas ilegalmente, multas civiles y otras medidas cautelares.
El caso de fraude de valores contra los Nannini, Thermiotis y Tonarely continúa su curso en los tribunales federales.
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